Werkinstructie melden van vermoeden van fraude

Het kan voorkomen dat een persoon slachtoffer wordt van fraude door oneigenlijk gebruik van zijn paspoort of Nederlandse identiteitskaart of een kopie daarvan. Daarnaast kan iemand een gegronde reden hebben om te vrezen dat hij/zij slachtoffer wordt van deze fraude. De fraude heeft dan nog niet plaatsgevonden. Wanneer de houder verklaart dat het reisdocument mogelijk betrokken is bij fraude vervalt het document van rechtswege. Door dit te melden kan (verder) misbruik worden voorkomen.

Ik ontvang een melding, en nu?

1. Laat de burger een C15-formulier  invullen waarmee de burger verklaart slachtoffer te zijn van mogelijke identiteitsfraude. Als de burger een nieuw reisdocument aanvraagt, bewaar je het C15-formulier in de reisdocumentenadministratie. Als de burger niet direct een nieuw reisdocument aanvraagt en ingezetene in Nederland is, archiveer je het C15-formulier als brondocument BRP en bewaar je het formulier conform bijlage 6 van het Besluit BRP 11/16 jaar. Als een proces verbaal van de politie aanwezig is, voeg je dit bij het C15-formulier. Het C15-formulier is alleen bedoeld voor het dossier dat bij de uitgevende instantie blijft.
2. Vraag de persoon het document te overleggen. Hierbij kunnen zich twee situaties voordoen. 
   • Situatie A: De persoon overlegt het betreffende reisdocument. Gebruik Meldingregistratie en registreer eerst het verval van rechtswege en daarna de onttrekking volgens onderstaande procedure bij situatie A.
   • Situatie B: De persoon kan het betreffende reisdocument niet overleggen. Gebruik Meldingregistratie en registreer het verval van rechtswege volgens onderstaande procedure bij situatie B. 

Procedure bij situatie A (persoon overlegt reisdocument)

3. Registreer eerst het verval van rechtswege. Gebruik ReIS Meldingregistratie om een melding ‘reisdocument is van rechtswege vervallen (RRV)’ te registreren met een reden ‘reisdocument vermoeden fraude (REVF)’. Gebruik je (nog) geen ReIS Meldingregistratie? Stuur dan een C7 formulier met vermelding ‘Vermoeden van (kopie)fraude’ naar het adres dat op het C7-formulier staat of mail het naar basisregister.mailbox@rvig.nl. 
4. Vernietig het reisdocument en gebruik ReIS Meldingregistratie om een melding ‘reisdocument is definitief onttrokken (RDO)’ te registreren met een reden ‘Reisdocument is ingeleverd (REDO). 
5. Werk de BRP/PIVA bij als de melding een reisdocument van een ingezetene betreft. Registreer een I bij het reisdocument in de BRP/PIVA, of Stuur een C3 met notificatie onttrekking naar de gemeente/land/openbaar lichaam van inschrijving van de houder ter verwerking in de BRP/PIVA.

Procedure bij situatie B (persoon kan reisdocument niet overleggen)

3. Registreer het verval van rechtswege. Gebruik ReIS Meldingregistratie om een melding ‘reisdocument is van rechtswege vervallen (RRV)’ te registreren met een reden ‘reisdocument vermoeden fraude (REVF)’. Gebruik je (nog) geen ReIS Meldingregistratie? Stuur dan een C7 formulier met vermelding ‘Vermoeden van (kopie)fraude’ naar het adres dat op het C7-formulier staat of mail het naar basisregister.mailbox@rvig.nl. 
4. Werk de BRP/PIVA bij als de melding een reisdocument van een ingezetene betreft. Registreer een V bij het reisdocument in de BRP/PIVA, of stuur een C3 met notificatie van vermissing naar de gemeente/land/openbaar lichaam van inschrijving van de houder ter verwerking in de BRP/PIVA.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

Slachtoffers van identiteitsfraude kun je doorverwijzen naar het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) van RvIG. Het CMI ondersteunt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude. Burgers kunnen via de website van RvIG melden dat zij slachtoffer zijn van identiteitsfraude.